ปปง.แฉฟิตเนสดัง "แคลิฟอร์เนีย ว้าว" ตั้งใจโกง โอนเงินไปต่างประเทศกว่า 1,600 ล้าน

ปปง.แฉฟิตเนสดัง "แคลิฟอร์เนีย ว้าว" ตั้งใจโกง โอนเงินไปต่างประเทศกว่า 1,600 ล้าน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้มีลูกค้าร้องเรียนกว่า 1,000 ราย

เบื้องต้นสำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้ว เห็นว่าพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำของบริษัทดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และจากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบมีการโอนเงินออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ต่อเนื่องถึง 10 ปี ซึ่งตั้งแต่บริษัทแคลิฟอร์เนียเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2549 มีการแจ้งผลกำไรเพียง 1 ปี หลังจากนั้น

นอกนั้นแจ้งผลประกอบการขาดทุนโดยตลอด แต่กลับมีการโอนเงินไปต่างประเทศต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะปี 2553 มีการโอนเงินออกไปต่างประเทศสูงสุดถึงกว่า 495 ล้านบาท รวม 10 ปี มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,600 ล้านบาท

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของแคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องส่อเจตนาที่จะฉ้อโกงลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ หรือเรียกได้ว่า เป็นการวางแผนฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ

เลขาธิการ ปปง. กล่าวถึงการดำเนินการต่อไป ว่า ปปง.จะจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินคดีเรื่องนี้อยู่ โดยเฉพาะกองปราบปราม และประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ปปง.รู้ปลายทางประเทศที่มีการโอนเงินไปแล้ว และพบข้อมูลว่า บริษัทแคลิฟอร์เนียฯ ที่มีสถานะล้มละลายขณะนี้ แต่กลับมีการไปตั้งบริษัทใหม่ในฟิลิปปินส์ และประเทศต่างๆ ด้วย

 

>> ตกลง Califonia WOW เจ๊งจริงมั๊ย ?? << 

>> แจ่ม !! รวมธุรกิจดารา ไฮโซ <<

>> ไอเดียทำธุรกิจ ให้รวยเงินล้าน <<

>> Tips เป็นเศรษฐีง่ายๆ <<

 


ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!