1MDB (วันเอ็มดีบี) ไล่เหตุการณ์กองทุนฉาว เอี่ยวฟอกเงินระดับโลก

1MDB (วันเอ็มดีบี) ไล่เหตุการณ์กองทุนฉาว เอี่ยวฟอกเงินระดับโลก

กองทุนการพัฒนาวันมาเลเซีย (1MDB/วันเอ็มดีบี) เป็นกองทุนที่นายนาจิบ ราซัค ประกาศก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2552 ในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยอ้างว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่

ความหวังดังกล่าวสุกสว่างอยู่นานหลายปี แต่แล้วเมื่อเดือน ก.ค. 2558 โลกก็ให้ความสนใจกับกองทุนนี้อีกครั้ง เมื่อสื่อด้านธุรกิจ การเงิน และการลงทุนชื่อดังจากสหรัฐ วอลสตรีท เจอร์นอล และ ซาราวัก รีพอร์ต รายงานว่าเงินเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ (22,085 ล้านบาท) อยู่ๆ ก็เข้ากระเป๋านายนาจิบ ซึ่งเงินเหล่านี้มาจากหลายบริษัท ที่เชื่อมโยงกับกองทุนดังกล่าวทั้งสิ้น

ตั้งแต่นั้นมา สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐ และสิงคโปร์ ก็เริ่มสอบสวนกระแสการเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวทันที และพบว่ามหกรรมฉาวครั้งนี้โกงเงินไปมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ (315,500 ล้านบาท)

เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนชาวมาเลเซีย จนทำให้พรรครัฐบาลที่ครองอำนาจมานานหลายสิบปี ต้องแพ้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือน พ.ค. 2561 ให้กับแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แล้วระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง มาย้อนเหตุการณ์ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงวันล่มสลายของมหกรรมโกงดังกล่าว

2552

  • ก.ค. 2552 นายนาจิบ ราซัค ก่อตั้งกองทุน 1MDB และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ปรึกษากองทุน

  • 30 ก.ย. 2552 กองทุน 1MDB ลงนามตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture/จอยท์ เวนเจอร์) กับบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านน้ำมันจากซาอุดีอาระเบีย ชื่อ "ปิโตรซาอุดี อินเตอร์เนชั่นแนล" ด้วยวงเงินลงทุน 2,500 ล้านดอลลาร์ (78,875 ล้านบาท)

FRED DUFOUR / AFPนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

2555

  • มี.ค. 2555 นายนาจิบเปิดตัวย่านธุรกิจ "ตุน ราซัค เอ็กซ์เชนจ์" ที่ 1MDB สร้างขึ้น ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งนายนาจิบกล่าวกับแขกในงานเปิดตัวว่า โครงการนี้ในระยะที่ 1 จะดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI/เอฟดีไอ) ถึง 3,500 ล้านริงกิต (26,430 ล้านบาท)

Ore Huiying/Getty Imagesภาพถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 แสดงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตุน ราซัค เอ็กซ์เชนจ์ บนเนื้อที่ 177 ไร่ ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ซึ่งโครงการนี้เป็นของ 1MDB

  • พ.ค. 2555 โกลด์แมน แซคส์ วาณิชธนกิจชื่อดังจากสหรัฐ ช่วย 1MDB ขายหุ้นกู้มูลค่า 1,750 ล้านดอลลาร์ (55,212 ล้านบาท) ภายใต้ชื่อโครงการแมกโนเลีย เพื่อระดมเงินมาลงทุนในโครงการด้านพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมาเลเซีย

  • ต.ค. 2555 โกลด์แมน แซคส์ ช่วย 1MDB ขายหุ้นกู้อีก 1,750 ล้านดอลลาร์ ภายใต้ชื่อโครงการแม็กซิมัส

2556

  • มี.ค. 2556 โกลด์แมน แซคส์ ช่วย 1MDB ขายหุ้นกู้อีก มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ (94,650 ล้านบาท) ภายใต้ชื่อโครงการแคตะไลซ์ เพื่อนำไปลงทุนโครงการริเริ่มทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ระหว่างมาเลเซียและรัฐอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2558

  • ม.ค. 2558 1MDB ผิดนัดชำระเงินกู้วงเงิน 550 ล้านดอลลาร์ (17,352 ล้านบาท)

  • มี.ค. 2558 รัฐบาลมาเลเซียได้รับแรงกดดันอย่างหนัก จนต้องตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาสอบสวน 1MDB

  • 29 พ.ค. 2558 1MDB ได้รับเงินอัดฉีด 1,000 ล้านดอลลาร์ (31,550 ล้านบาท) จากบริษัทในกรุงอาบูดาบี ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชื่อ "อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์" ซึ่งเงินก้อนนำไปใช้หนี้ 975 ล้านดอลลาร์ (30,761 ล้านบาท) ที่กู้มาจากธนาคารหลายแห่งนอกมาเลเซีย 

  • 2 ก.ค. 2558 วอลสตรีท เจอร์นอล และซาราวัก รีพอร์ต รายงานว่า มีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบหลายบัญชี รวมเป็นเงินเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ (22,085 ล้านบาท)

  • 4 ก.ค. 2558 นายนาจิบปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าว และยืนยันว่าไม่ได้นำเงินจาก 1MDB ไปใช้ส่วนตัว

  • 7 ก.ค. 2558 มาเลเซียตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษชุดหนึ่งขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ และประกาศอายัดบัญชีธนาคาร 6 บัญชีของนายนาจิบ

  • 8 ก.ค. 2558 ตำรวจมาเลเซียบุกค้นสำนักงาน 1MDB

  • 9 ก.ค. 2558 สำนักงานอัยการสูงสุดมาเลเซียแถลงว่า บัญชีทั้ง 6 บัญชีที่ถูกอายัด ไม่เกี่ยวข้องกับนายนาจิบ เพราะนายนาจิบปิดบัญชีไปก่อนหน้านั้นแล้ว

  • 28 ก.ค. 2558 นายนาจิบปรับคณะรัฐมนตรี และปลดนายมูห์ยิดดิน ยัสซิน ออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หลังจากนายมูห์ยิดดินเรียกร้องให้นายนาจิบอธิบายเรื่องนี้ต่อสาธารณชน

  • 3 ส.ค. 2558 คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาเลเซีย (ป.ป.ช. มาเลเซีย) แถลงว่า คณะกรรมการชุดพิเศษที่ตั้งมาก่อนหน้านี้ ได้ข้อสรุปว่า เงินเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกโอนเข้าบัญชีของนายนาจิบเป็นเงินบริจาค ไม่ได้มาจากกองทุน 1MDB

  • 17 ส.ค. 2558 ไทยจำคุกนายซาเวียร์ อันเดร จุสโต ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 3 ปี หลังจากยอมรับว่าขโมยข้อมูลการเงินของนายนาจิบมาจากบริษัทปิโตรซาอุดี อินเตอร์เนชั่นแนล

  • 21 ก.ย. 2558 ตำรวจมาเลเซียยืนยันว่า ศพที่ถูกฝังในแท่งคอนกรีตเป็นร่างของรองอธิบดีอัยการแผนกสืบสวน ที่สอบสวนเกี่ยวกับ 1MDB แต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่การฆ่าปิดปาก
  • 21 ต.ค. 2558 ไทยอนุญาตให้ตำรวจมาเลเซียมาสอบปากคำนายซาเวียร์

PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFPนายซาเวียร์ อันเดร จุสโต (ขวา) ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ขณะออกจากศาลเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2558 ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี ในประเทศไทย จากการพยายามแบล็คเมลบริษัทปิโตรซาอุดี อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทน้ำมันจากซาอุดีอาระเบีย

  • 25 พ.ย. 2558 คณะกรรมการงบประมาณแผ่นดินมาเลเซีย (PAC) สอบสวน นายชาห์โรล ฮัลมี อดีตประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของ 1MDB นาน 4 ชั่วโมง ก่อนถูกเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่ 30 พ.ย.
  • 1 ธ.ค. 2558 PAC สอบสวนนายอะรุล กันดา กันดาซามี ประธาน 1MDB

  • 5 ธ.ค. 2558 นายนาจิบแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้ ป.ป.ช. มาเลเซีย นำไปใช้สอบสวนเรื่องมีเงินไหลเข้าบัญชีส่วนตัว 700 ล้านดอลลาร์ และเรื่อง เอสอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทลูก 1MDB

  • 31 ธ.ค. 2558 ป.ป.ช. มาเลเซียส่งเอกสารการสอบสวนให้สำนักงานอัยการสูงสุด

2559

  • 14 ม.ค. 2559 นายอะรุล ซีอีโอของ 1MDB ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวแชนแนลนิวส์เอเชีย จากสิงคโปร์ว่า เขาไม่ได้ปกปิดเรื่องหนี้ของ 1MDB

  • 20 ม.ค. 2559 นายชาร์โรล อดีตซีอีโอของ 1MDB ถูกเรียกไปสอบสวนเรื่อง 1MDB อีกครั้ง

  • 26 ม.ค. 2559 นายอะปันดี อาลี อัยการสูงสุดของมาเลเซีย แถลงว่านายนาจิบไม่ได้ทำผิด เพราะเงิน 681 ล้านดอลลาร์ ที่โอนเข้าบัญชีหลายบัญชีของนายนาจิบ เป็นเงินที่ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียบริจาคจริงๆ และนายนาจิบโอนเงิน 620 ล้านดอลลาร์ คืนให้กับราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียแล้ว เพราะไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้

  • 29 ม.ค. 2559 อัยการสวิตเซอร์แลนด์ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐของมาเลเซีย เพราะเชื่อว่ามีใครบางคนขโมยเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์ ไปจากรัฐวิสาหกิจหลายแห่งของมาเลเซีย และส่วนหนึ่งของเงินก้อนนี้ถูกโอนเข้าไปในบัญชีของอดีตข้าราชการมาเลเซีย และข้าราชการและอดีตข้าราชการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  • 1 ก.พ. 2559 สำนักงานกิจการพาณิชย์สิงคโปร์ และธนาคารกลางสิงคโปร์ ออกแถลงการร่วมว่า มีการอายัดบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน 1MDB

  • 7 ก.พ. 2559 นายอะเดล อัล-จูเบอีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า เงินที่ถูกโอนเข้าไปในบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบไม่ใช่เงินบริจาคทางการเมืองจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย แต่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางธุรกิจกันมากกว่า

  • 19 ก.พ. 2559 1MDB แถลงว่าข่าวที่วอลสตรีท เจอร์นอล รายงานเป็นเรื่องโกหก

  • 23 มี.ค. 2559 ผู้ว่าธนาคารกลางมาเลเซีย นายเซติ อัคตาร์ อาซิส บอกว่า ธนาคารกลางจะลงโทษทางปกครองแก่ 1MDB เพราะกองทุนนี้ไม่ได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมในต่างประเทศของกองทุนให้ธนาคารกลาง

  • 31 มี.ค. 2559 วอลสตรีท เจอร์นอล รายงานข่าวว่า นายนาจิบนำเงินที่ยักยอกมาจาก 1MDB ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายกับสินค้าหรูในต่างประเทศ

  • 2 เม.ย. 2559 1MDB ปฏิเสธข่าว ที่ระบุว่า กองทุนให้เงินไปสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street (เดอะ วูล์ฟ ออฟ วอลสตรีท) โดยโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้คือนายริซา อะซิซ ลูกเลี้ยงของนายนาจิบ

Mohd RASFAN / AFPนายริซา อะซิซ ลูกเลี้ยงของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ขณะเดินทางมาถึงศาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 นายริซาเป็นผู้ผลิต (โปรดิวเซอร์) ภาพยนตร์เรื่อง The Wold of Wall Street ที่นักแสดงชาวสหรัฐ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ นำแสดง นายริซายังถูกจับเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 ในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินจากกองทุน 1MDB

  • 7 เม.ย. 2559 กรรมการบริหารหลายคนของ 1MDB เสนอตัวว่าจะลาออก หลังจากคณะกรรมาธิการงบประมาณแผ่นดินของรัฐสภามาเลเซียออกรายงานฉบับหนึ่ง ระบุว่า สถานะการเงินและผลลัพธ์จากการทำงานของ 1MDB ไม่น่าพึงพอใจ

  • 9 เม.ย. 2559 นายฮัสซัน อะริฟฟิน ประธาน PAC บอกว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่านายนาจิบกระทำผิดหรือใช้อำนาจในทางที่ผิด

  • 12 เม.ย. 2559 หน่วยงานรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ขยายการสอบสวน 1MDB มายังอดีตพนักงาน 2 คนที่ดูแลกองทุนความมั่งคั่งของรัฐอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

    สำนักงานอัยการสูงสุดสิงคโปร์ ไดรับความช่วยเหลือทางกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ เรื่องการสอบสวน 1MDB

  • 13 เม.ย. 2559 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์ บอกว่ายังไม่ได้รับเงินคืนจาก 1MDB 

  • 19 เม.ย. 2559 นายมหาธีร์ มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ยื่นคำร้องต่อศาลให้อายัดทรัพย์สินของนายนาจิบ

    1MDB ระบุว่ากำลังหาทางยุติข้อพิพาทกับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์

  • 28 เม.ย. 2559 ธนาคารกลางมาเลเซียปรับเงิน 1MDB เพราะไม่ทำตามพระราชบัญญัติบริการการเงินอย่างเต็มที่
  • 24 พ.ค. 2559 ธนาคารกลางสิงคโปร์ ประกาศปิดธนาคารสวิตเซอร์แลนด์ ชื่อ BSI (บีเอสไอ) สาขาในสิงคโปร์ เพราะละเมิดข้อห้ามเกี่ยวกับการฟอกเงินหลายข้ออย่างร้ายแรง ทั้งยังดูแลกิจการไม่ดี และมีพนักงานของธนาคารบางคนทำผิดอย่างหนัก

  • 31 พ.ค. 2559 กระทรวงการคลังมาเลเซียประกาศตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ของ 1MDB แทนชุดเดิม

  • 11 ก.ค. 2559 1MDB หาทางยุติข้อพิพาทกับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์ ได้แล้ว โดยทำผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

  • 21 ก.ค. 2559 นางลอเรตตา ลินช์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในขณะนั้น ประกาศฟ้องแพ่ง เพื่อเรียกสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการสบคบคิดข้ามชาติ เพื่อฟิกเงินที่ยักยอกมาจาก 1MDB คืนมาเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ (31,550 ล้านบาท)

  • 22 ก.ค. 2559 นางอินกริด เรย์เซอร์ โฆษกกระทรวงยุติธรรมสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ยึดภาพวาดของศิลปินดัง วินเซนต์ แวน โก๊ะ 1 ภาพ และของโกลด โมเนต์ 2 ภาพ ที่เชื่อว่านำเงินจาก 1MDB มาซื้อ ซึ่งการยึดนี้เกิดขึ้นจากคำขอของรัฐบาลสหรัฐ แต่ไม่มีการเปิดเผยว่าภาพ 3 ภาพนี้ยึดได้จากที่ใด หรือมีใครเกี่ยวข้อง
  • 9 ส.ค. 2559 นายซาเวียร์ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้เหลือโทษจำคุกแค่ 1 ปี

  • 11 ต.ค. 2559 ธนาคารกลางสิงคโปร์สั่งให้ธนาคารฟอลคอน สาขาสิงคโปร์ ระงับให้บริการ เพราะทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินอย่างร้ายแรง และมีผู้บริหารระดับหลายคนประพฤติมิชอบ 

    นอกจากนี้ยังปรับธนาคาร DBS (ดีบีเอส) และ UBS (ยูบีเอส) ที่ทำผิดระเบียบเกี่ยวกับการฟอกเงินหลายข้อด้วย

  • 2 ธ.ค. 2559 ธนาคารกลางสิงคโปร์สั่งปรับเงินธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สิงคโปร์ และคุทท์ส แอนด์ โค ที่ละเมิดระเบียบเกี่ยวกับการฟอกเงิน

2560

  • 22 มี.ค. 2560 วอลสตรีท เจอร์นอล รายงานว่า หน่วยงานรัฐในสหรัฐหลายหน่วยงานเตรียมยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาล เอาผิดนายโจ โลว์ นักธุรกิจชาวมาเลเซีย ที่สงสัยว่าอาจจะเป็นตัวกลางทั้งหมดในเรื่องฉาว 1MDB

  • 24 มี.ค. 2560 1MDB ทำข้อตกลงไกล่เกลี่ยกับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์

  • 30 พ.ค. 2560 ธนาคารกลางสิงคโปร์ ประกาศว่าการตรวจสอบการทำงานระยะเวลา 2 ปี ของธนาคารหลายแห่งที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ 1MDB เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งยังปรับเงินธนาคารเครดิตสวิส และยูโอบี ด้วย

  • 15 มิ.ย. 2560 หน่วยงานรัฐในสหรัฐยึดสินทรัพย์มูลค่า 540 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อว่าซื้อมาจากเงินที่ยักยอกมาจาก 1MDB 

  • 16 มิ.ย. 2560 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องแพ่งว่าเงินเกือบ 30 ล้านดอลลาร์ ที่ยักยอกมาจาก 1MDB ถูกนำไปซื้ออัญมณีให้กับภรรยาของ "เจ้าหน้าที่มาเลเซียหมายเลข 1" ซึ่งภายหลังมีการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มาเลเซียหมายเลข 1 คือนายนาจิบ

MOHD RASFAN / AFPนางโรสมาห์ มันเซอร์ ภริยาของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

  • 1 ส.ค. 2560 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์ ให้เวลา 1MDB 5 วัน ในการจ่ายเงิน 600 ล้านดอลลาร์ ที่ผิดนัดจ่ายเมื่อวันที่ 31 ก.ค. แต่ 1MDB ตอบกลับว่าขอเวลา 1 เดือน

  • 2 ส.ค. 2560 นายนาจิบแก้ตัวแทน 1MDB ว่าที่ผิดนัดจ่ายเงินให้บริษัทอินเตอร์เนชั่แนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์ เป็นเพราะเรื่องทางเทคนิค ไม่ได้ไม่มีปัญญาจ่าย

  • 11 ส.ค. 2560 1MDB บอกว่าจ่ายเงิน 350 ล้านดอลลาร์ให้ อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์แล้ว หลังจากรัฐอาบูดาบียอมให้จ่ายคืน 310 ล้านดอลลาร์ก่อน ภายในวันที่ 12 ส.ค.

  • 30 ส.ค. 2560 1MDB เผยว่าจะจ่ายเงินที่เหลือคืนให้ในวันที่ 31 ส.ค.

  • 23 ต.ค. 2560 มาเลเซียขอให้ตำรวจสากล (อินเตอร์โพล) หาพิกัดที่ซ่อนตัวของนายโจ โลว์

Taylor Hill/Getty Imagesนายโจ โลว์ นักธุรกิจชาวมาเลเซีย ผู้ช่วยก่อตั้งกองทุน 1MDB ขณะที่แหล่งข่าวหลายรายเผยว่านักธุรกิจรายนี้ มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ของ 1MDB

  • 1 พ.ย. 2560 ธนาคารกลางสิงคโปร์ออก "คำสั่งห้าม" ทำธุรกิจบริการการเงินและตลาดทุน แก่บุคคล 2 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องฉาว 1MDB

  • 19 ธ.ค. 2560 ธนาคารกลางสิงคโปร์ออกคำสั่งห้ามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องฉาว 1MDB เพิ่มเติม

  • 27 ธ.ค. 2560 อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์ บอกว่า 1MDB จ่ายเงินไกล่เกลี่ยคดีครบแล้ว

2561

  • 28 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยึดเรือยอชต์หรูของนายโจ โลว์

STR / AFPภาพถ่ายมุมสูงของเรืองอิควานิมิตี เรือยอชต์หรูมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ (7,887 ล้านบาท) ของนักธุรกิจชาวมาเลเซีย นายโจ โลว์ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางเรื่องฉาวมหกรรมโกงเงินจากองทุน 1MDB

  • 17 เม.ย. 2561 ศาลอินโดนีเซียสั่งยกเลิกยึดเรือลำดังกล่าว โดยอ้างว่าตำรวจยึดมาผิดขั้นตอน

  • 10 พ.ค. 2561 แนวร่วมพรรคการเมืองแห่งความหวัง (ปากาตัน ฮาราปัน) หรือแนวร่วมฝ่ายค้าน ที่นำโดยนายมหาธีร์ มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซีย และมี ส.ส. เกิน 112 คน จนได้ตั้งรัฐบาล ท่ามกลางความโกรธแค้นของชาวมาเลเซียจากเรื่องฉาวกองทุน 1MDB ขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ

นายอันวาร์ อิบราฮิม นักการเมืองชาวมาเลเซีย และนายมหาธีร์ มูฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ยิ้มให้กัน หลังงานแถลงข่าวในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561

  • 11 พ.ค. 2561 นายมหาธีร์ มูฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า รัฐบาลใหม่จะให้ความสำคัญกับการจัดการการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ และจะนำเงินที่หายไปหลายพันล้านดอลลาร์จากกองทุน 1MDB กลับคืนมา

  • 12 พ.ค. 2561 รัฐบาลใหม่ของมาเลเซียสั่งห้ามนายนาจิบและนางโรสมาห์ เดินทางออกนอกประเทศ

  • 16 พ.ค. 2561 นายมหาธีร์ กล่าวว่า มาเลเซียจะจ่ายหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ 1MDB ที่รัฐบาลมาเลเซียเคยรับรองเอาไว้

  • 17 พ.ค. 2561 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมาเลเซียประกาศว่า จะตั้งอนุกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาดูแลปัญหา 1MDB โดยเฉพาะ

  • 18 พ.ค. 2561 ตำรวจมาเลเซียยึดกระเป๋าแบรนด์เนม 52 ใบ นาฬิกาหรู 10 เรือน และเงินสดหลายสกุลเงิน จากการบุกค้นบ้านพักของนายนาจิบ มูลค่ารวมประมาณ 275 ล้านดอลลาร์ (8,676 ล้านบาท)

  • 21 พ.ค. 2561 สำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเกี่ยวกับการตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาตรวจสอบการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน 1MDB

  • 22 พ.ค. 2561 นายนาจิบ อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ให้ถ้อยแถลงต่อ ป.ป.ช. มาเลเซีย

  • 23 พ.ค. 2561 นายลิม กวน เอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย กล่าวว่า 1MDB ล้มละลาย จ่ายหนี้ไม่ได้ และประธานของ 1MDB กำลังถูกสอบสวน

  • 24 พ.ค. 2561 คณะทำงานเกี่ยวกับ 1MDB จัดประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI/เอฟบีไอ) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

Mohd RASFAN / AFPนายซาเวียร์ อันเดร จุสโต เดินทางไปให้ถ้อยแถลงที่สำนักงาน ป.ป.ช. มาเลเซีย ในเมืองปุตราจายา วันที่ 24 พ.ค. 2561 นายซาเวียร์เป็นอดีตผู้บริหารของปิโตรซาอุดี ที่บริษัทอ้างว่ามีส่วนในการทำสัญญาทุจริตกับกองทุน 1MDB

  • 31 พ.ค. 2561 หน่วยงานรัฐของสิงคโปร์และมาเลเซียตกลงให้ความร่วมมือกันเรียกเงินที่ถูกยักยอกไปจาก 1MDB คืน

  • 7 มิ.ย. 2561 มาเลเซียออกหมายจับนายโจ โลว์

  • 8 มิ.ย. 2561 วอลสตรีท เจอร์นอล รายงานว่า มีผู้พบเห็นนายโจ โลว์ ที่ จ.ภูเก็ต และ กรุงเทพมหานคร ในช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซีย

  • 19 มิ.ย. 2561 นายลิม กวน เอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย เผยว่า ข้อกล่าวอ้างของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหลายข้อกล่าวอ้างมีมูลความจริง แต่ยอมรับว่าอาจจะนำเงินคืนมาไม่ได้ทั้งหมด

  • 25 มิ.ย. 2561 ป.ป.ช. มาเลเซีย จับกุมนายอัมรารี เอเฟนดี นาซารุดดิน อดีตเจ้าหน้าที่พิเศษของนายนาจิบ

  • 26 มิ.ย. 2561 คณะกรรมการผู้อำนวยการ 1MDB ตั้งนายอัสรี ฮามิดอน เป็นประธานคนใหม่

  • 27 มิ.ย. 2561 ตำรวจมาเลเซียแถลงว่า ยึดเงินสดและทรัพย์สินมีค่า มูลค่า 1,100 ล้านริงกิต (8,306 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับนายนาจิบได้ ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาเลเซีย

  • 29 มิ.ย. 2561 นายลิม กวน เอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย เผยว่า รัฐบาลเตรียมนำของกลางเหล่านี้มาขายทอดตลาด
  • 2 ก.ค. 2561 คณะทำงานเกี่ยวกับ 1MDB แถลงว่า อายัดบัญชีธนาคารมากกว่า 400 บัญชี รวมมูลค่า 1,100 ล้านริงกิต (8,306 ล้านบาท) ของบุคคล พรรคการเมือง และองค์กรนอกภาครัฐ (เอ็นจีโอ) จำนวนมาก 

    นายอาห์หมัด ซาฮิด ฮามิดี ประธานพรรคอัมโน ถูกสอบสวนที่สำนักงาน ป.ป.ช. มาเลเซีย นาน 9 ชั่วโมง

  • 3 ก.ค. 2561 นายนาจิบถูกจับกุมจากข้อกล่าวหาจากการสอบสวนเรื่องบริษัท SRC International

  • 4 ก.ค. 2561 ศาลมาเลเซียแจ้งข้อหาต่อนายนาจิบเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิด 3 กระทง และการใช้ตำแหน่งหาประโยชน์ 1 กระทง
  • 18 ก.ค. 2561 รัฐบาลมาเลเซียว่าจ้างให้บริษัทกฎหมายจากสิงคโปร์ ชื่อ ตัน ราจาห์ แอนด์ เชียห์ ว่าความดำเนินดคีต่อบริษัทและบุคคล 53 ราย เพื่อนำเงินที่ยักยอกไปจาก 1MDB คืนมา

  • 7 ส.ค. 2561 เรือยอชต์ อิควานิมิตี มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ที่นายโจ โลว์ ซื้อด้วยเงินจาก 1MDB แล่นมาถึงท่าเรือเมืองคลัง ประเทศมาเลเซีย

    นายนาจิบ กล่าวว่า ตนไม่รู้เรื่องว่าเรือลำนี้ซื้อด้วยเงินจาก 1MDB
  • 8 ส.ค. 2561 นายนาจิบถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน 3 กระทง

  • 10 ส.ค. 2561 ศาลฎีกาในกรุงกัวลาลัมเปอร์กำหนดวันไต่สวนคดีของนายนาจิบ เป็นวันที่ 12-28 ก.พ. 2562 และวันที่ 4-29 มี.ค. ปีเดียวกัน

  • 13 ส.ค. 2561 ทนายความของนายนาจิบยื่นอุทธรณ์ หลังจากศาลฎีกายกคำร้องที่เคยยื่นให้ศาลสั่งห้ามสื่อมวลชนและสาธารณชนเข้าฟังการไต่สวนคดี

  • 14 ส.ค. 2561 ตำรวจสิงคโปร์แถลงว่า เครื่องบินส่วนตัวที่ใช้เงินจาก 1MDB ซื้อมา จอดที่สนามบินเซเลตาร์ และยังไม่ได้รับคำร้องขอนำกลับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐของมาเลเซีย

    นายทอมมี่ โธมัส อัยการสูงสุดของมาเลเซียบอกว่า จะขายเรืออิควานิมิตีในอีก 3-4 เดือน

  • 16 ส.ค. 2561 นายมหาธีร์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า จะพยายามอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเครื่องบินส่วนตัวของนายโจ โลว์ ซื้อมาด้วยเงินจาก 1MDB

  • 17 ส.ค. 2561 โฆษกของนายโจ โลว์ บอกว่า นายโลว์จะไม่ยอมรับอำนาจศาลใดๆ ที่นักการเมืองตั้งธงเอาผิดไว้ก่อน และที่กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนใดคนหนึ่ง

  • 23 ส.ค. 2561 รัฐบาลมาเลเซียและกองทุน 1MDB ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อเร่งขายเรืออิควานิมิตี

  • 24 ส.ค. 2561 ตำรวจมาเลเซียตั้งข้อหานายโจ โลว์

    ศาลมาเลเซียอนุมัติกระบวนขายเรือยอชต์หรู อิควานิมิตี ของรัฐบาลมาเลเซีย

  • 6 ส.ค. 2561 นายดาอิม ไซนุดดิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซียบอกว่า นายโจ โลว์ พยายามติดต่อตนหลายครั้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 1MDB

  • 10 ส.ค. 2561 ศาลสิงคโปร์สั่งให้นำเงินราว 15.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (482.72 ล้านบาท) คืนให้มาเลเซีย ซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องฉาว 1MDB

  • 11 ส.ค. 2561 นายนาจิบเปิดเผยเอกสาร มาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตัวเองว่า เงิน 2,600 ล้านริงกิต (19,633 ล้านบาท) ที่โอนเข้าบัญชีของตนเป็นเงินบริจาคจากราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย

  • 13 ส.ค. 2561 ตำรวจมาเลเซียเรียกคนมากกว่า 50 คนมาให้ปากคำ ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับเงิน จากเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบรวบ 972 ล้านดอลลาร์ (30,666 ล้านบาท)

    ตำรวจมาเลเซียยืนยันว่าทราบแหล่งกบดานของนายโจ โลว์

  • 17 ส.ค. 2561 ทนายความของนายโจ โลว์ เปิดเว็บไซต์ขึ้นมา โดยมีข้อความระบุว่านายโจ โลว์ ไม่ผิด ทั้งยังบอกว่านักธุรกิจรายนี้เป็นคนใจบุญ นักลงทุน และผู้ประกอบการระดับโลก

  • 18 ส.ค. 2561 นายไซฟุดดิน อับดุลเลาะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย เผยว่า รัฐบาลเจรจากับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเครื่องบินส่วนตัวของนายโจ โลว์ กลับมาจากสิงคโปร์

  • 19 ส.ค. 2561 นายนาจิบถูกจับจากความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมยักยอกเงินจากกองทุน 1MDB เข้าบัญชีส่วนตัว

2562

  • 4 เม.ย. 2562 มาเลเซียขายเรืออิควานิมิตีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท ของนายโจ โลว์ ให้กับเกนติง บริษัทผู้ดำเนินงานกาสิโนรายเดียวของประเทศ

  • 9 ส.ค. 2562 มาเลเซียตั้งข้อหาอาญาแก่ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของบริษัทลูกหลายบริษัทในเครือโกลด์แมน แซคส์ รวม 17 คน จากการยักยอกกองทุน 1MDB

  • 19 ธ.ค. 2562 วอลสตรีท เจอร์นอล รายงานว่า โกลด์แมน แซคส์ เจรจาจ่ายค่าไกล่เกลี่ยคดี 1MDB กับรัฐบาลสหรัฐ เป็นมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ (ุ63,100 ล้านบาท)