ปปง.แจ้งทุกธ.หากพบบัญชีใช้เงินผิดปกติให้แจ้งทันที

เลขา ปปง. แจ้งธนาคารทุกแห่ง หากพบการใช้เงินผ่านระบบผิดปกติ แจ้งทันที พร้อมเผยผู้เข้าข่ายต้องสงสัย

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการธนาคาร และอาชีพที่เกี่ยวกับบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต ธุรกิจชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบบัญชีที่มีกระแสเงินและการใช้ผ่านระบบที่ผิดปกติ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ว่า หากพบความผิดปกติให้รายงานธุรกรรมแก่ ปปง. ให้ทราบทันที หากเพิกเฉยจะถูกปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือปรับวันละ 5,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งเตือนธนาคารใหญ่ๆ ไปถึงสองครั้งแล้ว เนื่องจาก ปปง. พบข้อมูลว่า มีบัญชีธนาคารใหญ่หลายแห่งเปิดให้บุคคลที่เชื่อว่า มีความผิดเกี่ยวกับการพนัน และมีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติในช่วงนี้ ทั้งนี้ ปปง. เตรียมที่จะเปิดเผยข้อมูลกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวช่วงสิ้นเดือนนี้ และยังพบข้อมูลว่ามีเว็บไซต์พนันที่ ปปง. พบข้อมูลว่า มีการเปิดให้มีการเล่นพนันออนไลน์มากกว่า 10 เว็บไซต์ และมีเลขบัญชีที่แสดงในเว็บไซต์หลายร้อยบัญชี