ปคบ.รวบอีก1ผตห.ยูฟันพบเงินบัญชีกว่า200ล.

ปคบ.รวบอีก1ผตห.ยูฟันพบเงินบัญชีกว่า200ล.

ปคบ.รวบอีก1ผตห.ยูฟันพบเงินบัญชีกว่า200ล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปคบ. รวบอีก 1 ผู้ต้องหายูฟันได้ที่ จ.ภูเก็ต พบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200 ล้านบาท

พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับกุมผู้ต้องหาคดี บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ตามหมายจับของศาลอาญา จำนวน 1 ราย คือ นายกฤชธีร์ ทองหล่อเลิศ อายุ 41 อยู่บ้านเลขที่ 216/4 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา หมายจับ ที่ 1396 /2558ลง 23 มิถุนายน 2558 ความผิดฐาน "ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกระทำความผิดการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" โดยจับกุมตัวได้ที่หน้าบ้านเลขที่ 366/33 หมู่ 1 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สำหรับพฤติการณ์การกระทำความผิด นายกฤชธีร์ ทองหล่อเลิศ เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมกระทำความผิดกับ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัดโดยผู้ต้องหามีธุรกรรมทางการเงินในลักษณะเป็นการยักย้าย ถ่ายเท ปิดบัง ซ่อนเร้น หรือ ผ่องถ่าย เงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจยูฟัน และเป็นดาวไลน์ในสายงานของ นายไชธร ทองหล่อเลิศ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ได้ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นายกฤชธีร์ฯ ผู้เป็นแม่ทีมอยู่ผังเหนือสุดของสายงาน โดยผู้ต้องหาทำหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย และเป็นผู้ทำรายการโอนเงินเข้า - ออก บัญชีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา จำนวนหลายคน และได้รับโอนเงินโดยตรงจากบัญชีของ บริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ยูเทรดดิ้ง จำกัด เครือข่ายของ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด จำนวนหลายครั้ง รวมเป็นเงิน 122,39,654.13 บาท อีกทั้งมีประชาชนทั่วไปโอนเงินที่มียอดสัมพันธ์กับแพ็คเกจการลงทุน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 1,855,000 บาท รวมเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 271,536,670.23 บาท


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook