แท็ก

ฟอกเงิน

ฟอกเงิน ใหม่ล่าสุด

"พานทองแท้" ขึ้นศาลครั้งสุดท้าย ฟังไต่สวนคดีฟอกเงินกรุงไทย

"พานทองแท้" ขึ้นศาลครั้งสุดท้าย ฟังไต่สวนคดีฟอกเงินกรุงไทย

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดสืบพยานคดีฟอกเงินกรุงไทยนัดสุดท้าย "พานทองแท้" พร้อมครอบครัวร่วมฟังสืบพยาน ลุ้นศาลจะเลื่อนฟังคำตัดสินออกไปหรือไป หลังยื่นคำให้การใหม่ทั้งหมด

เปิดอ่าน21,566จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น2
งามหน้า! หัวหน้า อส.เกาะสมุย โป๊ะแตกค้ายา เงินหมุนอู้ฟู่ 34 ล้านบาท

งามหน้า! หัวหน้า อส.เกาะสมุย โป๊ะแตกค้ายา เงินหมุนอู้ฟู่ 34 ล้านบาท

ปฏิบัติการคนไร้เงา บุกรวบหัวหน้า อส.เกาะสมุย เครือข่ายยาเสพติด-ฟอกเงิน พบเงินหมุนในบัญชีอู้ฟู่กว่า 34 ล้านบาท โป๊ะแตกเพราะปมส่งพัสดุบรรจุยา แต่ใส่ชื่อคนตายไปแล้ว

เปิดอ่าน10,976จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น2
ตำรวจรวบพีอาร์สาวค้ายา รับทำธุรกิจการเงิน เปิด 10 บัญชีเงินหมุนอู้ฟู่

ตำรวจรวบพีอาร์สาวค้ายา รับทำธุรกิจการเงิน เปิด 10 บัญชีเงินหมุนอู้ฟู่

ตำรวจปราบยาเสพติดฯ บุกรวบพีอาร์สาว ร่วมแก๊งค้ายา ยอมรับสารภาพทำธุรกรรมการเงิน เปิดบัญชีกว่า 10 บัญชี มีเงินหมุนกว่า 60 ล้าน

เปิดอ่าน17,887จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น3
บุกจับ "นิว ลพบุรี" นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200 ล้าน

บุกจับ "นิว ลพบุรี" นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200 ล้าน

ปส. บุกรวบ "นิว ลพบุรี" นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบหลักฐานเชื่อมโยงแฝดทมิฬ พบเงินหมุนเวียนในบัญชี กว่า 200ล้านบาท

เปิดอ่าน15,888จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
หนุ่มหัวใสขายยาบ้าแบบฟอกเงิน ซื้อวัวชนมาเก็บ เดือดร้อนไปถึงตำรวจ

หนุ่มหัวใสขายยาบ้าแบบฟอกเงิน ซื้อวัวชนมาเก็บ เดือดร้อนไปถึงตำรวจ

หนุ่มหัวใสค้ายาบ้าฟอกเงินผ่านวัวชน เจ้าหน้าที่บุกจับยึดวัวชนส่ง ปปส.ภ.8 ขายทอดตลาดก่อนส่ง เล่นเอาตำรวจปวดหัวต้องหาหญ้า-น้ำให้ทุกวัน

เปิดอ่าน15,499จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น3
ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว "อดีตพระครูกิตติ" หวั่นเกรงจะหลบหนี

ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว "อดีตพระครูกิตติ" หวั่นเกรงจะหลบหนี

ศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ประกันตัว "อดีตพระครูกิตติ" หลังถูกโทษจำคุก 26 ปี เกรงว่าจำเลยจะหลบหนีไป

เปิดอ่าน2,029จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
พระครูกิตติฯ นุ่งขาวห่มขาวเดินเข้าเรือนจำ ยังลุ้นขอประกันตัว

พระครูกิตติฯ นุ่งขาวห่มขาวเดินเข้าเรือนจำ ยังลุ้นขอประกันตัว

“พระครูกิตติฯ” ถอดจีวร-ห่มขาวเดินเข้าเรือนจำ รอลุ้นคำสั่งประกันศาลอุทธรณ์คดีฟอกเงินทอนวัด คาดพรุ่งนี้รู้ผล

เปิดอ่าน10,840จำนวนแชร์147จำนวนคอมเม้น0
พิพากษาเงินทอนวัดคดีแรก ศาลสั่งจำคุก 26 ปี "พระครูกิตติ" ร่วมอดีต ผอ.สำนักพุทธ ฟอกเงิน

พิพากษาเงินทอนวัดคดีแรก ศาลสั่งจำคุก 26 ปี "พระครูกิตติ" ร่วมอดีต ผอ.สำนักพุทธ ฟอกเงิน

ศาลมีคำพิพากษาว่า การกระทำของจำเลย (พระครูกิตติ พัชรคุณ) เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ลงโทษ 13 กระทง กระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 39 ปี แต่ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้กระทงละ 1 ใน 3 คงรวมจำคุก 26 ปี ส่วนคำขออื่นให้ยก

เปิดอ่าน4,489จำนวนแชร์268จำนวนคอมเม้น1
ซึงรีลุกลาม! ตำรวจเกาหลีใต้บุกค้น 2 บริษัทเอี่ยวยักยอกทรัพย์-ฟอกเงินข้ามชาติ

ซึงรีลุกลาม! ตำรวจเกาหลีใต้บุกค้น 2 บริษัทเอี่ยวยักยอกทรัพย์-ฟอกเงินข้ามชาติ

ตำรวจเกาหลีใต้บุกค้นบริษัท 2 แห่งที่เคยลงทุนให้กับผับของ ซึงรี อดีตสมาชิกวงบิ๊กแบง คาดมีการยักยอกทรัพย์ พร้อมเรียกตัวนักลงทุนชาวไต้หวันมาให้ปากคำ หลังพบความเป็นไปได้ของการฟอกเงินและพบสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

เปิดอ่าน20,851จำนวนแชร์2จำนวนคอมเม้น4
ศาลอุทธรณ์ลดโทษจำคุก 2 ปี 18 เดือน บอย ณัฐพล ฟอกเงินค้ายา

ศาลอุทธรณ์ลดโทษจำคุก 2 ปี 18 เดือน บอย ณัฐพล ฟอกเงินค้ายา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ลดโทษ บอย ณัฐพล สมคบ เบนซ์ เรซซิ่ง ฟอกเงินค้ายาเสพติดเหลือจำคุก 2 ปี 18 เดือน

เปิดอ่าน8,853จำนวนแชร์354จำนวนคอมเม้น1
มัลดีฟส์สั่งรวบ อดีตประธานาธิบดี “อับดุลลา ยามีน” ฐานฟอกเงิน

มัลดีฟส์สั่งรวบ อดีตประธานาธิบดี “อับดุลลา ยามีน” ฐานฟอกเงิน

ศาลมัลดีฟส์สั่งจับกุมตัว “อับดุลลา ยามีน” อดีตผู้นำประเทศ ข้อหาฟอกเงิน อัยการแจ้งขอให้ส่งตัวไปที่เกาะคุมขังนักโทษ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวง

เปิดอ่าน2,701จำนวนแชร์81จำนวนคอมเม้น1
ต่างด้าวลอบทำงานเต็มเมือง “บิ๊กโจ๊ก” นำจับ พร้อมยึดสินค้าละเมิดฯ กว่า 12 ล้านบาท

ต่างด้าวลอบทำงานเต็มเมือง “บิ๊กโจ๊ก” นำจับ พร้อมยึดสินค้าละเมิดฯ กว่า 12 ล้านบาท

บุกตรวจค้นอาคารเสือป่าพลาซ่า จับแรงงานต่างด้าว 22 ราย ยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินฯ มูลค่ากว่า 12 ล้าน

เปิดอ่าน5,718จำนวนแชร์33จำนวนคอมเม้น0
พ่อแม่ "บูม จิรัชพิสิษฐ์" ปัดเอี่ยวคดีฟอกเงินบิทคอยน์

พ่อแม่ "บูม จิรัชพิสิษฐ์" ปัดเอี่ยวคดีฟอกเงินบิทคอยน์

"บูม จิรัชพิสิษฐ์" นำเอกสารเส้นทางการเงินแจงกองปราบปรามคดีบิทคอยน์ ขณะพ่อ-แม่ขอความเป็นธรรม ปัดเกี่ยวข้องคดีร่วมฟอกเงิน

เปิดอ่าน1,431จำนวนแชร์5จำนวนคอมเม้น0
อธิบดีดีเอสไอลั่นพร้อมขอหมายจับ "เลขาคุณหญิงพจมาน" หากมีพฤติการณ์หลบหนี

อธิบดีดีเอสไอลั่นพร้อมขอหมายจับ "เลขาคุณหญิงพจมาน" หากมีพฤติการณ์หลบหนี

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมขอออกหมายจับเลขานุการส่วนตัวคุณหญิงพจมาน หากพบว่ามีพฤติการณ์หลบหนี

เปิดอ่าน3,985จำนวนแชร์12
"เลขานุการหญิงอ้อ-สามี" เบี้ยวนัดอัยการรอบ 2 คดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

"เลขานุการหญิงอ้อ-สามี" เบี้ยวนัดอัยการรอบ 2 คดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงว่า วันนี้นางกาญจนาภาและนายวันชัย หงษ์เหิน ไม่มาพบตามนัดเป็นครั้งที่ 2 ขณะที่นายมานพ ทิวารี ส่งหนังสือขอเลื่อนเนื่องจากติดภารกิจที่เยอรมนี

เปิดอ่าน2,205จำนวนแชร์137
รวบเอเย่นต์ตัวเบ้งภาคใต้-ยึดยาบ้าล้านเม็ดและทรัพย์สินอีกมากจากการฟอกเงิน

รวบเอเย่นต์ตัวเบ้งภาคใต้-ยึดยาบ้าล้านเม็ดและทรัพย์สินอีกมากจากการฟอกเงิน

ตำรวจนครศรีธรรมราช ดักจับเอเย่นต์ยาบ้ารายสำคัญของภาคใต้คาหนังคาเขา ตามขายผลยึดรวมกว่า 1 ล้านเม็ด ทรัพย์สินได้จากการฟอกเงินอีกนับล้าน

เปิดอ่าน1,162จำนวนแชร์8จำนวนคอมเม้น0
คดีเงินกู้กรุงไทย หลอน "ทักษิณ-โอ๊ค" จุดตายอยู่ที่ "เช็ค 10 ล้านเข้าบัญชี"

คดีเงินกู้กรุงไทย หลอน "ทักษิณ-โอ๊ค" จุดตายอยู่ที่ "เช็ค 10 ล้านเข้าบัญชี"

หลังอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง โอ๊ค-พานทองแท้ ชินวัตร ในคดีปล่อยกู้ของแบงก์กรุงไทย ต้องจับตาดูว่า สุดท้ายแล้วชะตากรรมของ พานทองแท้ จะซ้ำรอยบิดา-ทักษิณ ชินวัตร และอา–ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจนต้องหนีคดีไปต่างประเทศหรือไม่?

เปิดอ่าน28,924จำนวนแชร์201
ศาลให้ประกัน "โอ๊ค พานทองแท้" วงเงิน 1 ล้าน พร้อมห้ามออกนอกประเทศ

ศาลให้ประกัน "โอ๊ค พานทองแท้" วงเงิน 1 ล้าน พร้อมห้ามออกนอกประเทศ

ศาลให้ประกันตัวนายพานทองแท้ ชินวัตร คดีสมคบและร่วมกันฟอกเงินกรณีรับเช็ค 10 ล้านจากแบงก์กรุงไทย ตีราคาประกัน 1 ล้านบาท พร้อมสั่งห้ามออกนอกประเทศ

เปิดอ่าน5,266จำนวนแชร์9
อัยการสั่งฟ้อง "โอ๊ค พานทองแท้" รวมหัวฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

อัยการสั่งฟ้อง "โอ๊ค พานทองแท้" รวมหัวฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

อัยการสั่งฟ้อง โอ๊ค พานทองแท้ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ในคดีทุจริตอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงไทย แต่ไม่ฟ้องกรณีเช็ค 26 ล้านบาท ส่วนนางกาญจนาภา หงษ์เหิน โดนด้วย

เปิดอ่าน22,319จำนวนแชร์94
กำลังโหลดข้อมูล