นัดตรวจหลักฐานปธ.สหกรณ์ยูเนี่ยนสมคบฟอกเงิน30ม.ค.60

อดีต ปธ.สหกรณ์ยูเนี่ยน ”- 2 อดีต กก.สหกรณ์ฯ ให้การปฏิเสธสู้คดีสมคบฟอกเงิน 1.4 พันล้าน - ศาลนัดตรวจหลักฐาน 30 ม.ค. 2560

ศาลอาญารัชดาภิเษก นัดสอบคำให้การจำเลย คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อายุ 59 ปี อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด , น.ส.ศรัณยา มานหมัด อายุ 52 ปี อดีตรองผู้จัดการสหกรณ์ฯ และ นางทองพิน กันล้อม อายุ 63 ปี อดีตคณะบริหารสหกรณ์ฯ เป็นจำเลยที่ 1-3 ในคดี ความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จากกรณี ระหว่างเดือน ม.ค. 2551 - ก.พ. 2554 จำเลยทั้งสามกับพวกซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสหกรณ์ฯ ร่วมกันกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง และร่วมกันโดยเจตนาทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำด้วยการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้ กับสมาชิกสมทบซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ถือหุ้นในสหกรณ์ฯ รวม 28 ราย จำนวนเงินตามสัญญากู้ยืม 11,858,4401,000 บาท โดยไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริง และยังร่วมกันทำบันทึกรายการทางการเงินอันเป็นเท็จด้วย ซึ่งบันทึกข้อมูลทำให้เห็นว่าในระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 สหกรณ์ฯ มีผลกำไรดี ซึ่งความจริงแล้วสหกรณ์ฯ ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาตลอด โดยระหว่างนั้นจำเลยกับพวกร่วมกันฟอกเงินหลายกรรม ด้วยวิธีที่ นายศุภชัย อดีต ปธ.สหกรณ์ และ น.ส.ศรัณยา อดีตรอง ผจก.สหกรณ์ฯ จำเลยที่ 1-2 ร่วมกันโอนเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชน ด้วยการออกเช็คของสหกรณ์ฯ ในบัญชี ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ จำนวน 30 ครั้ง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท และเรียกเก็บเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของผู้มีชื่อที่เป็นพวกของจำเลยทั้งสาม จึงเป็นการร่วมกันเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด เพื่อซุกซ่อน แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นอันเป็นความผิดฐานฟอกเงินทั้งนี้ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้งสามฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วสอบคำให้การ ซึ่ง นายศุภชัย, น.ส.ศรัณยา, นางทองพิน จำเลย ที่ 1-3 แถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีซึ่งจำเลยได้จัดหาทนายความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานต่อไปในวันที่ 30 ม.ค. 2560