ยธ.ประกาศ291รายชื่อสนับสนุนก่อการร้าย

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดติดตามที่มีความเสี่ยงร้ายแรงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น จำนวน 291 รายชื่อ โดยแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 227 ราย  นิติบุคคล คณะบุคคล หรือ องค์กร จำนวน 64 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติและส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอัลเคด้า และจากการตรวจสอบรายชื่อที่ยูเอ็นส่งมาให้นั้น เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีกลุ่มบีอาร์เอ็น ที่ทางรัฐบาลไทยกำลังเจรจาเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยหลังจากนี้ ป.ป.ง. จะดำเนินการส่งรายชื่อทั้งหมดให้ทางสถาบันการเงินตรวจสอบว่า มีบุคคคลกลุ่มดังกล่าวเข้ามาทำธุรกรรม หรือมีส่วนเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งหากทางสถาบันการเงินตรวจพบ แล้วไม่แจ้งต่อ ป.ป.ง. จะมีบทลงโทษปรับ 1 ล้านบาท และหลังพบแล้ว แต่ไม่ดำเนินการจะปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาท อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชี FATF ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงร้ายแรงเรื่องการฟอกเงิน สนับสนุนทางการเงิน และการก่อการร้าย ซึ่งทางรัฐบาล ได้ให้ความร่วมมือ และดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ตลอดจนล่าสุด FATF ได้มีมติถอนชื่อประเทศไทย ออกจาก แบล็กลิสต์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาอย่างสมบูรณ์