FATF ขึ้นบัญชีดำไทยไม่ปฏิบัติกฏ ปปง.สากล

FATF ขึ้นบัญชีดำไทย ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการสกัดการฟอกเงิน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายริค แมคโดเนล เลขาธิการคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) กล่าวว่า FATF พบ 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย , ปากีสถาน , แทนซาเนีย , อินโดนีเซีย และ กานา ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการปราบปรามการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

รายงานดังกล่าว ระบุว่า FATF ยังไม่ได้ปลดรายชื่อประเทศใดออกจากบัญชีดำเดิม (blacklist) แต่มีการปลดฮอนดูรัส และปารากวัย ออกจากบัญชีเทา (grey-list) หรือ รายชื่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ถึงแม้เคยแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว

ทั้งนี้ มี 17 ประเทศ ที่มีชื่อติดอยู่ใน blacklist ของ FATF นอกเหนือจาก 5 ชาติ ที่ประกาศใหม่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โบลิเวีย, คิวบา, เอธิโอเปีย, อิหร่าน, เคนยา, พม่า, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, เซา โตเม แอนด์ ปรินซิเป, ศรีลังกา, ซีเรีย และตุรกี

ส่วนอีก 22 ประเทศมีชื่อติดอยู่ใน grey-list ประกอบด้วย แอลจีเรีย, แองโกลา, แอนติกวา แอนด์ บาร์บูดา, อาร์เจนตินา, บังคลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, เอกวาดอร์, เคอร์กิซสถาน, มองโกเลีย, โมร็อกโก, นามิเบีย, นิคารากัว, ฟิลิปปินส์, ซูดาน, ทาจิคิสถาน, ตรินิแดด แอนด์ โตเบโก, เตอร์กเมนิสถาน, เวเนซุเอลา, เวียดนาม, เยเมน และซิมบับเว