แท็ก

ฟอกเงิน

ฟอกเงิน ใหม่ล่าสุด

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง. เคร่งครัด

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง. เคร่งครัด

สมาคมธนาคารไทย ยืนยันทุกแบงก์ทำตาม ปปง. อย่างเคร่งครัด หลัง ICIJ พบ 4 ธนาคารในไทยมีส่วนเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัยเมื่อปี 2542

เปิดอ่าน194จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
พิษ “บูม-จิรัชพิสิษฐ์ ทำหุ้น “ดีเอ็นเอ” รูดลงกว่า 29%

พิษ “บูม-จิรัชพิสิษฐ์ ทำหุ้น “ดีเอ็นเอ” รูดลงกว่า 29%

หุ้น “ดีเอ็นเอ” ดิ่ง 29.58 % หลังมีข่าวเกี่ยวข้องคดีดัง “บูม-จิรัชพิสิษฐ์”ฟอกเงิน ฉ้อโกงเงินดิจิตัล กรรมการ บริษัทฯแจงไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทุกประการ

เปิดอ่าน6,715จำนวนแชร์97จำนวนคอมเม้น0
ปปง.เตือน! “ซื้อขายบัญชีธนาคาร” จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน

ปปง.เตือน! “ซื้อขายบัญชีธนาคาร” จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน

ปปง.เตือน! “ซื้อขายบัญชีธนาคาร” จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน แนะ ประชาชนระมัดระวัง ชี้ การชักชวนดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี อาจเข้าข่ายต้มตุ๋น และอาจเข้าเกณฑ์การฟอกเงินด้วย

เปิดอ่าน4,204จำนวนแชร์475จำนวนคอมเม้น0
“ทรู” บล็อกเงินเถื่อน สกัดพนัน-เว็บโป๊-เกมออนไลน์หมื่นล้าน

“ทรู” บล็อกเงินเถื่อน สกัดพนัน-เว็บโป๊-เกมออนไลน์หมื่นล้าน

แฉธุรกิจผิดกฎหมายฟอกเงินผ่านบัตรเติมเงิน-ออนไลน์ทะลุหมื่นล้านต่อปี มากสุดพนันออนไลน์ รองลงมาเว็บโป๊ ดูหนัง-เล่นเกมอาศัยช่องโหว่ ก.ม.ตามไม่ทัน “ทรูมันนี่” เด้งรับตั้งทีมเฉพาะกิจรายงาน ปปง.

เปิดอ่าน6,266จำนวนแชร์292จำนวนคอมเม้น3
อึ้ง ตกงานอื้อซ่า "สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์"ประกาศปิด 80-100 สาขา รวมทั้งเอเชีย หลัง"กำไรรูดหด"

อึ้ง ตกงานอื้อซ่า "สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์"ประกาศปิด 80-100 สาขา รวมทั้งเอเชีย หลัง"กำไรรูดหด"

อึ้ง ตกงานอื้อซ่า "สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์"ประกาศปิด 80-100 สาขา รวมทั้งเอเชีย หลัง"กำไรรูดหด"

เปิดอ่าน8,386จำนวนแชร์4จำนวนคอมเม้น2
กกร.จี้ รัฐคลอดกฎหมายฟอกเงิน

กกร.จี้ รัฐคลอดกฎหมายฟอกเงิน

กกร. จี้ รัฐ คลอดกฎหมายฟอกเงิน ให้ทันประชุม FATF ก.พ.ปี 56 เพื่อไม่ให้ไทยถูกขึ้นบัญชีดำ

เปิดอ่าน67จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
กกร.จี้รัฐบาลทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฟอกเงิน

กกร.จี้รัฐบาลทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฟอกเงิน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จี้ รัฐบาล ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฟอกเงิน, ก่อการร้าย ห่วงไม่ผ่านมาตรฐาน FATF ติดแบล็กลิสต์ยาว กระทบธุรกิจ

เปิดอ่าน73จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
กกร.ห่วงกม.ฟอกเงิน2ฉบับล่าช้าหลังสภาวุ่น

กกร.ห่วงกม.ฟอกเงิน2ฉบับล่าช้าหลังสภาวุ่น

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ห่วง กฏหมายฟอกเงิน 2 ฉบับล่าช้า หลังสภาวุ่น ชี้ หากออกไม่ทันประเทศชาติเสี่ยง กระทบการค้า ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น

เปิดอ่าน36จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปชป. พร้อมหนุนร่างกฎหมายฟอกเงิน 2 ฉบับ

ปชป. พร้อมหนุนร่างกฎหมายฟอกเงิน 2 ฉบับ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ ปชป. พร้อมหนุนร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2 ฉบับ หวังต่างประเทศเชื่อมั่น คาด สภาฯ เห็นชอบ ม.ค. ปีหน้า

เปิดอ่าน91จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
กกร.จี้ผ่านกม.ฟอกเงินกระทบธุรกรรม จ่อปรับราคาสินค้า

กกร.จี้ผ่านกม.ฟอกเงินกระทบธุรกรรม จ่อปรับราคาสินค้า

พยุงศักดิ์ เผย กกร. เตรียมหารือ นายกฯ เร่ง ออก กม. ฟอกเงิน 2 ฉบับ หลังผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการที่ไทยถูกขึ้นบัญชีของ FATF - ภาคเอกชน เตรียมปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทุน หลังราคาพลังงานจ่อปรับลง พร้อมวอนรัฐ ชะลอขึ้นค่าไฟ

เปิดอ่าน67จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0